贵州省贵阳市南明区人民检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案

事情经过

2022年7月25日，周某某因买卖国家机关证件罪被判刑后，其注册成立的三家公司仍未撤销登记，存在着继续被用于犯罪活动的风险。检察履职贵州省贵阳市南明区检察院刑事检察部门在审查周某某刑事犯罪案中发现该案线索后，移送公益诉讼部门立案审查。公益诉讼部门调查查明：周某某为获取非法利益，注册并非法转让上述三家公司营业执照及对公账户。

周某某被判处刑罚后，上述三家公司仍处于存续状态。依照反电信网络诈骗法第六条、第十七条第二款之规定，南明区市场监管局作为市场登记主管部门，应当依法履行反电信网络诈骗职责，及时对涉诈企业营业执照撤销登记，并依照规定与金融、电信等部门共享信息。但该局并未依法履行上述职责，导致涉诈风险持续存在。

2023年10月10日，南明区市场监管局书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强反诈宣传和风险防控。2023年10月31日，南明区检察院对案件效果进行跟踪监督，三家涉案公司已被列入严重违法高风险提示，另有九家公司被撤销登记。典型意义1.融合履职，与市场监管部门联动治理空壳公司。

随着电信网络犯罪打击治理力度不断加大，社会公众对向私人账户转账的警惕性越来越高，但是向对公账户转账警惕性较低。2.协同发力，共同构建电信网络诈骗源头治理防范共同体。检察机关与法院、公安、行政主管部门、金融机构协同联动，一方面，畅通信息共享渠道，常态化开展涉诈企业营业执照、对公账户监管。

另一方面，加强法治宣传，将反诈宣传充分融入各部门日常履职工作，开展新设市场主体涉电信网络诈骗违法犯罪警示教育。检察官提醒当前，一些犯罪分子盯上对公账户黑色交易，专门注册空壳公司并非法转让对公账户，为电信网络诈骗提供帮助。对此，行政机关需落实监管责任，依法及时对涉案企业撤销登记。

本条聚焦

随着电信网络犯罪打击治理力度不断加大，社会公众对向私人账户转账的警惕性越来越高，但是向对公账户转账警惕性较低。

求助渠道

• 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
• 联系银行或支付平台申请紧急止付
• 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
• 到属地派出所做笔录并索取受案回执