依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

事情经过

2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某工业园区加入财神电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的金天利虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。

经查，该集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。

2021年11月3日，上海市公安局闵行分局对本案立案侦查。2022年8月17日，闵行区人民检察院认为张某认罪悔罪态度较好，对其取保候审足以防止发生社会危险，对张某作出不批准逮捕决定。2022年8月29日，公安机关以张某涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

2022年9月5日，闵行区人民检察院以诈骗罪对张某提起公诉。2022年9月14日，闵行区人民法院经依法审理，认定张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。根据张某提供的线索，公安机关加大案件查办和边境防控力度，发挥认罪认罚从宽的示范效应，督促已到案的行为人主动提供涉犯罪集团线索材料。

先后成功劝返多名在逃财神集团成员主动投案，抓获该诈骗集团成员70余人，其中包括三名集团首要分子，有力打击了跨国电信网络诈骗集团。典型意义在依法严惩跨境电信网络诈骗犯罪同时，对于为侦破案件、抓捕首要分子起到重要作用的人员，给政策、给出路，依法从宽处理。对跨境电信网络诈骗犯罪，办案机关要充分运用认罪认罚从宽制度，督促已到案的犯罪集团成员主动提供涉犯罪集团线索材料。

求助渠道

• 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
• 联系银行或支付平台申请紧急止付
• 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
• 到属地派出所做笔录并索取受案回执