🌐 网络交易交友被骗
真实案例·有公开来源
被告人赖某盛获利350元，被告人谢某龙获利3450元
事情经过
2025年2月20日，被告人赖某盛、周某宾（另案处理）、谢某龙明知系犯罪所得的情况下，仍为上线转移违法犯罪资金，其中被告人谢某龙负责提供银行账户、身份证及密码等并在现场等待，被告人赖某盛、周某宾负责操作转账。同日被告人谢某龙持有的银行卡转入被害人蔡某某被诈骗的100000元、被害人朱某某被诈骗的26800元，共计126800元。被告人赖某盛获利350元，被告人谢某龙获利3450元。
另查明，被告人谢某龙由公安机关电话通知到案，退赔被害人蔡某某、朱某某126800元，并获得蔡某某谅解。
求助渠道
- 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
- 联系银行或支付平台申请紧急止付
- 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
- 到属地派出所做笔录并索取受案回执
常见问题
是什么套路？
2025年2月20日，被告人赖某盛、周某宾（另案处理）、谢某龙明知系犯罪所得的情况下，仍为上线转移违法犯罪资金，其中被告人谢某龙负责提供银行账户、身份证及密码等并在现场等待。识别要点：先让你垫钱再报、脱离平台私下交易。
遇到该怎么防？
垫钱的事一律不做。另外要牢记：凡是要先交押金、保证金才办事的，一律先停手。
已经上当了怎么办？
第一时间拨打 110 或 96110 报案，同时联系银行申请紧急止付，保存聊天记录和转账凭证，到派出所做笔录并索取受案回执。