2018年8月，林某冰加入该分公司，负责为会员服务

事情经过

2018年8月，林某冰加入该分公司，负责为会员服务。同年11月底，林某冰负责管理该分公司，在明知该分公司并无养老等相应投资项目的情况下，采用拆东墙补西墙手段，继续以高额利息回报为诱饵，向不特定老年人非法集资。至2019年8月案发，俞某华及林某冰等人非法集资共计312.5万元，所集资金大都用于支付高额利息及个人挥霍。

其中林某冰个人牵头非法集资共计100余万元。2022年3月3日，兰溪市人民法院判决被告人林某冰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。检察机关履职过程，2021年8月18日，兰溪市公安局以林某冰涉嫌集资诈骗罪移送审查起诉。

兰溪市人民检察院经审查发现，该案作案手段新颖，形式隐蔽。俞某华系法定代表人，使用的是真实身份，但因身患特殊疾病未予羁押，名下也无可执行财产，幕后团队因身份不明至今未被抓获。而通过天眼查发现，特殊体质的俞某华名下注册公司达21家，除3家公司已被吊销外，其他18家公司均为存续状态。

检察机关研判认为，这种以幕后实际控制人傀儡式真实工具人的诈骗模式，不仅规避了正常监管，还具有可复制的普遍性。鉴于上述运营模式具有一定的普遍性，遂决定以该案为切口开展类案监督，建立类案监督数据模型。通过归集市场监督管理局、社保局、税务局等部门相关数据比对，筛查出74家异常公司，经比对检察业务系统数据及公安机关立案信息，发现已立案的9家养老诈骗公司均在该名录中。

检察机关遂将剩余65家异常公司涉案线索移送至公安机关，发现可疑公司33家。目前，该模型在金华地区推广。针对一人名下跨区域注册成立多家公司实施违法犯罪活动行为开展有效监管方面难点突出的问题，检察机关将异常公司线索分类移送相关行政机关。

求助渠道

• 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
• 联系银行或支付平台申请紧急止付
• 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
• 到属地派出所做笔录并索取受案回执