马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案

事情经过

2015年，安徽股份有限公司在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌，马某系该公司法定代表人。2017年9月，因公司急需周转资金，马某与蔡某杰（另案处理）、陈某敏等人商议，以正在筹备股上市为名寻找投资者。后股权投资公司找到宣传团队策划推广公司股票。

宣传团队雇佣大批代理商组建微信群、QQ群，拉拢有投资意向的社会公众入群，并冒充投资者在群内分享虚假购买凭证营造哄抢氛围。同时，还雇人冒充国家高级证券分析师、股票讲师开设网络直播间，向投资者分析新三板股票、讲授炒股技巧，夸大宣传并预测公司股票在股上市的可能，鼓动投资者大量买入该公司股票。在未实际转让公司股权的前提下，马某与投资者签订所谓的股权转让股权代持协议，假借增资扩股、转让股票的名义向100余名投资者募集资金1910余万元，部分资金用于公司经营活动。

2018年4月，马某在公司已停工停产、资不抵债的情况下，仍以上述方式，伙同罗某等人以每股13元的价格向400余名投资者募集资金9900万余元。截至案发，未兑付数额共计1亿余元。检察机关履职过程，2019年11月11日，安徽省亳州市公安局以马某涉嫌非法吸收公众存款罪、陈某敏等人涉嫌擅自发行股票罪移送起诉。

结合马某等人许诺获利、投资款用途、股权转让方式等方面综合分析，最终认定马某等人以股权转让为名向社会公众募集资金，并承诺还本付息，构成非法吸收公众存款罪。2020年5月25日，安徽省亳州市人民检察院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对马某等人提起公诉。

求助渠道

• 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
• 联系银行或支付平台申请紧急止付
• 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
• 到属地派出所做笔录并索取受案回执