本案系最高人民检察院、公安部挂牌督办案件

事情经过

2019年至2020年期间，以夏某（在逃）、张某（在逃）等人为首的诈骗犯罪集团，在国内招募400余人赴境外实施诈骗。被害人入金后，集团通过后台控制涨跌，先让被害人误以为投资升值并可小额提现，诱导被害人加大入金金额，再通过限制提现出金、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财共计1.5余亿元人民币。2021年12月28日至2022年10月25日，金华市婺城区人民法院、东阳市人民法院等法院以诈骗罪已判处刘某等人无期徒刑至有期徒刑三年至九个月，并处罚金。

本案系最高人民检察院、公安部挂牌督办案件。最高人民检察院通过听取汇报指导办案；浙江省人民检察院主动加强与浙江省公安厅沟通，组织全省打击网络犯罪指导组实地深入指导焦点问题。

金华市人民检察院统一全案标准，形成金华市公检法关于构建电信网络诈骗犯罪案件证据体系的指引，指导一线办案。2021年10月19日至2022年8月16日，检察机关对本案陆续提起公诉，建议法院对犯罪组织者、骨干分子等主犯从严惩处，判处无期徒刑或十年以上有期徒刑；对犯罪中参与时间久、程度深的犯罪分子，结合个人的诈骗数额及非法获利金额，建议判处三年以上十年以下有期徒刑。

对参与时间较短、个人非法获利较少且自愿认罪认罚的从犯，建议适用缓刑。典型意义当前，投资类诈骗已经成为电信网络诈骗的重要类型。诈骗集团往往通过社交软件寻觅被骗对象，以投资股票、期货、新业态为幌子，引导被骗对象安装虚假软件，通过操控虚假的交易平台实施诈骗，隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。

为此，社会公众一定要提高防范意识，充分了解投资项目，合理预期未来收益，选择正规途径理性投资，切实维护自身合法权益。张某海、韩某桐等人诈骗案以考证包过证书挂靠为诱饵实施诈骗考证诈骗全链条打击宽严相济追赃挽损。

求助渠道

• 立即拨打 110 或全国反诈专线 96110 报案
• 联系银行或支付平台申请紧急止付
• 保存聊天记录、通话记录、转账凭证
• 到属地派出所做笔录并索取受案回执